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洗钱
美国金融犯罪执法网络:加密货币公司须遵守反洗钱法
AmericanBanker在2019年10月21日报道,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主管Kenneth Blanco在乔治敦大学发表讲话时,警告加密货币公司亦受制于反洗钱法。
香港政府:引入虚拟资产服务提供者发牌制度,修订打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例
据Blockchain.News报道,香港政府官方消息,港府开始着手修订打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例,引入虚拟资产服务提供者发牌制度等。
NAC基金会指控SEC在AML比特币案中误导法院,创始人或面临40年监禁和罚款。
NAC基金会及其创始人兼首席执行官罗兰·马库斯·安德拉德(Rowland Marcus Andrade)指控美国证券交易委员会(SEC),称SEC在涉嫌AML比特币证券发行的法律涉讼中存在不当行为。
FinCEN文件泄露:纽约梅隆银行涉嫌处理1.37亿美元OneCoin庞氏骗局资金
一系列泄露的美国官方文件显示,五大银行——德意志银行、汇丰银行、摩根大通、纽约梅隆银行和渣打银行——参与了与黑帮、加密庞氏骗局和洗钱有关的非法交易。
欧洲央行报告:央行数字货币会在隐私和法规间取得平衡
欧洲中央银行最近开发了“匿名凭证”,以保护中央银行数字货币(CBDC)用户进行低价值零售交易的隐私,同时确保高价值交易必须获得反洗钱(AML)批准。
金管局前总裁陈德霖宣布成立新数字钱包公司“圆币钱包科技”
金管局前总裁陈德霖最新宣布成立新公司“圆币钱包科技”,并出任董事会主席。改公司德目标是目标利用最新金融科技,建立数字钱包,以协助贸易企业解决跨境支付难和慢的痛点,同时方便企业管理外汇风险。
Libra钱包负责人马库斯声称libra比其他支付网络更安全
在拉斯维加斯罩盖的Money 20/20会议上,Libra的数字钱包Calibra负责人大卫·马库斯解释了,libra怎样颠覆传统支付领域。