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洗钱

人民网:区块链赋能 反洗钱监管科技创新

人民网:区块链赋能 反洗钱监管科技创新

这些机构受到处罚与其反洗钱不力有关,受罚原因主要包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等。

美国金融犯罪执法网络:加密货币公司须遵守反洗钱法

美国金融犯罪执法网络:加密货币公司须遵守反洗钱法

AmericanBanker在2019年10月21日报道,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主管Kenneth Blanco在乔治敦大学发表讲话时,警告加密货币公司亦受制于反洗钱法。

香港政府:引入虚拟资产服务提供者发牌制度,修订打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例

香港政府:引入虚拟资产服务提供者发牌制度,修订打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例

据Blockchain.News报道,香港政府官方消息,港府开始着手修订打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例,引入虚拟资产服务提供者发牌制度等。

加密货币中的洗钱:趋势和检测技术

加密货币中的洗钱:趋势和检测技术

Chainalysis 强调了加密货币生态系统中洗钱的最新趋势和创新检测技术。

香港金融管理局因反洗钱失败对微信支付香港处以罚款

香港金融管理局因反洗钱失败对微信支付香港处以罚款

香港金融管理局已对微信支付香港有限公司处以875,000港元的罚款,原因是违反了反洗钱法规。

Tether 协助荷兰当局和美国特勤局破获重大加密货币洗钱案

Tether 协助荷兰当局和美国特勤局破获重大加密货币洗钱案

Tether 协助荷兰 FIOD、NHCTU 和美国特勤局拆解涉及洗钱的加密货币交易所。

应对加密货币中的洗钱问题:政策建议与挑战

应对加密货币中的洗钱问题:政策建议与挑战

探索政策制定者如何通过战略措施来解决加密领域的洗钱问题,这些措施增强了数字基础设施的韧性并扩大了监管权力。

日本面临应对加密货币洗钱和诈骗的挑战

日本面临应对加密货币洗钱和诈骗的挑战

尽管日本对全球非法实体的接触较少,但其加密货币生态系统仍在努力应对洗钱和诈骗问题。政府正在加大力度解决这些问题。

日本面临加密货币洗钱和欺诈挑战

日本面临加密货币洗钱和欺诈挑战

尽管全球非法活动有所减少,但日本的加密货币领域面临着日益严重的洗钱和欺诈挑战。链上分析显示重大金融威胁。

NAC基金会指控SEC在AML比特币案中误导法院,创始人或面临40年监禁和罚款。

NAC基金会指控SEC在AML比特币案中误导法院,创始人或面临40年监禁和罚款。

NAC基金会及其创始人兼首席执行官罗兰·马库斯·安德拉德(Rowland Marcus Andrade)指控美国证券交易委员会(SEC),称SEC在涉嫌AML比特币证券发行的法律涉讼中存在不当行为。

阿根廷下令对本地加密交易进行更严格的监控

阿根廷下令对本地加密交易进行更严格的监控

阿根廷金融信息部(FIU)已下令对该国的加密货币交易进行更严格的控制和监视,以消除洗钱和其他非法活动。

FinCEN文件泄露:纽约梅隆银行涉嫌处理1.37亿美元OneCoin庞氏骗局资金

FinCEN文件泄露:纽约梅隆银行涉嫌处理1.37亿美元OneCoin庞氏骗局资金

一系列泄露的美国官方文件显示,五大银行——德意志银行、汇丰银行、摩根大通、纽约梅隆银行和渣打银行——参与了与黑帮、加密庞氏骗局和洗钱有关的非法交易。

欧洲央行报告:央行数字货币会在隐私和法规间取得平衡

欧洲央行报告:央行数字货币会在隐私和法规间取得平衡

欧洲中央银行最近开发了“匿名凭证”,以保护中央银行数字货币(CBDC)用户进行低价值零售交易的隐私,同时确保高价值交易必须获得反洗钱(AML)批准。

金管局前总裁陈德霖宣布成立新数字钱包公司“圆币钱包科技”

金管局前总裁陈德霖宣布成立新数字钱包公司“圆币钱包科技”

金管局前总裁陈德霖最新宣布成立新公司“圆币钱包科技”,并出任董事会主席。改公司德目标是目标利用最新金融科技,建立数字钱包,以协助贸易企业解决跨境支付难和慢的痛点,同时方便企业管理外汇风险。

Kakao计划在2020年第一季度推出加密钱包

Kakao计划在2020年第一季度推出加密钱包

Kakao的联合主席Yeo Min-soo表示,该公司计划在2020年第一季度在首尔举行的Klaytn管治理事会峰会上发表名为Klip的加密货币钱包。

Libra钱包负责人马库斯声称libra比其他支付网络更安全

Libra钱包负责人马库斯声称libra比其他支付网络更安全

在拉斯维加斯罩盖的Money 20/20会议上,Libra的数字钱包Calibra负责人大卫·马库斯解释了,libra怎样颠覆传统支付领域。

思辨:重置资源,做最懂钱的搬运工

思辨:重置资源,做最懂钱的搬运工

你不接受我的投资,我就投你的竞争对手。

思辨:一视同仁的UBI更符合哈耶克的思想理念?

思辨:一视同仁的UBI更符合哈耶克的思想理念?

UBI 把钱直接给普通人,他们有了钱,拿来消费,对经济的推动可能效果更好,故称之为 Trickle-up.

Fusion遭骇客入侵 损失1千万FSN

Fusion遭骇客入侵 损失1千万FSN

區块链金融平台Fusion Network在9月28日宣布其平台钱包被盗用,共损失1千万FSN。

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