日本面临加密货币洗钱和欺诈挑战
realtime news Nov 22, 2024 01:31
尽管全球非法活动有所减少，但日本的加密货币领域面临着日益严重的洗钱和欺诈挑战。链上分析显示重大金融威胁。
尽管全球非法活动有所下降，但日本的加密货币生态系统正在面临与洗钱和欺诈相关的重大挑战。根据Chainalysis的报告，虽然全球加密环境出现正面发展，例如美国批准比特币和以太坊ETF，但日本面临着独特的威胁。
全球和本地趋势
全球范围内，加密货币用于非法活动的比例在2024年减少了19.6%，从209亿美元降至167亿美元。这一下降反映了合规加密活动的快速增长。然而，日本的国内挑战仍然存在，日本金融信息局（JAFIC）的报告强调了与加密货币相关的重大洗钱风险。
日本的洗钱活动
日本的加密货币洗钱活动通常涉及隐瞒从暗网市场和勒索软件中获得的收益。尽管日本对全球非法服务的接触相对较低，但国内环境并未摆脱与加密相关的犯罪。日本的独特挑战包括使用加密货币进行的链下犯罪，这些犯罪活动很难完全追踪。
欺诈活动及其影响
欺诈仍然是日本加密货币领域的首要非法类别。国家警察厅在2023年报告了19,038起欺诈案件，总额为4526亿日元（约合30亿美元）。据认为，这些资金中的很大一部分通过加密货币被洗钱。网络警察局指出，从网上银行账户中被盗的873亿日元中，有一半流入了加密货币交易账户。
新兴欺诈趋势
新兴的欺诈趋势包括基于社交网络的投资骗局和恋爱骗局，这些骗局正在增加。这些骗局通常涉及在社交媒体上冒充名人，以诱骗受害者参与欺诈性的投资计划。在2024年的前八个月中，与此类骗局相关的案件数量和涉及金额相比去年大幅增加。
链上分析与犯罪检测
链上分析显示了涉及复杂钱包网络的洗钱模式。这些网络常常汇聚到接收多个来源资金的集合钱包中，增加了追踪的难度。在2024年，超过26亿美元的比特币被识别为存在于此类钱包中。
结论
尽管面临挑战，日本仍在不断提高其打击与加密相关犯罪的能力。政府已经认识到这些骗局是主要威胁，并正在努力改善调查能力和法律框架以防止非法活动。
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