FinCEN文件泄露：纽约梅隆银行涉嫌处理1.37亿美元OneCoin庞氏骗局资金
Berners Lee Sep 21, 2020 22:31
一系列泄露的美国官方文件显示，五大银行——德意志银行、汇丰银行、摩根大通、纽约梅隆银行和渣打银行——参与了与黑帮、加密庞氏骗局和洗钱有关的非法交易。
一系列泄露的美国官方文件显示，五大银行——德意志银行、汇丰银行、摩根大通、纽约梅隆银行和渣打银行——参与了与黑帮、加密庞氏骗局和洗钱有关的非法交易。
被泄露的美国金融犯罪执法网络局(FinCEN)官方文件显示，在反洗钱（AML）法案实施后，金融机构已对超过2万亿美元的资金进行了清洗和标记为可疑。然而，据报道，这些黑钱仍在美国著名银行机构中自由流动。
纽约梅隆银行为OneCoin电汇了数百万美元
据报道，美国历史最悠久的银行之一纽约梅隆银行(BNY Mellon)与臭名昭著的加密货币庞氏骗局OneCoin的资金进行了挂钩。
这家银行机构将其分支机构与FinCEN之间的一系列交易标记了出来，因为这些交易被认为是可疑和分层的。分层洗钱是指通过多次交易来隐藏资金来源的洗钱手段。它经常被黑手党和犯罪分子利用，以保持不被金融犯罪执法网络局和其他金融监管机构发现。
通过纽约梅隆银行进行的交易总额达1.37亿美元
纽约梅隆银行（BNY Mellon）查明的资金与OneCoin有关，OneCoin是一种加密货币骗局，曾上过头条新闻，并被美国执法人员列为产生数百万资金的庞氏骗局。这个加密庞氏骗局是由Ruja Ignatova策划的，她为了逃避逮捕而失踪。
OneCoin在很多国家都有运营，比如新西兰和美国。通过加密货币的“金字塔式骗局”，OneCoin创造了至少40亿美元的收入，成为加密货币历史上最成功、最大的庞氏骗局之一。
根据泄露的报告，通过纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)进行的大量交易，总共汇出了1.37亿美元。据银行报告，这些交易来源来自OneCoin犯罪者和代理人。
被泄露的FinCen文件中提到的其他银行还包括德意志银行、摩根大通、渣打银行和汇丰银行。
德意志银行(Deutsche Bank)
德意志银行被指控参与为一家拉美建筑公司转移了价值超过5.6亿美元的资金。美国检方称，该公司曾受到海外贿赂。FinCEN记录了通过德意志银行进行的总计1.3万亿美元的可疑交易，使其成为可疑交易量最大的银行之一。
摩根大通（JP Morgan）
据称，摩根大通处理了至少5140亿美元的可疑交易。据说它参与了一个洗钱行动，涉及特朗普前竞选经理Paul Manafort和Bernie Madoff。据称，该公司还与一名马来西亚金融逃犯和一名委内瑞拉罪犯进行了交易。
渣打银行和汇丰银行
据说，渣打银行为外国黑帮处理的非法交易总额达2400万美元。
最后，汇丰银行被指控与俄罗斯黑帮勾结，通过可疑交易转移了至少45亿美元的资金。该银行被指控继续进行洗钱交易，并将资金转移到一个庞氏骗局中。汇丰香港一名高管被控处理了与犯罪网络有关的逾9亿美元交易。
德意志银行和其他金融银行的声明说，文件中曝光的事件已经在德意志银行的全力合作下进行了调查和解决。
Image source: Shutterstock