NAC基金会指控SEC在AML比特币案中误导法院,创始人或面临40年监禁和罚款。

Ellie Suen   Oct 22, 2020 03:23 5 分钟阅读


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NAC基金会及其创始人兼首席执行官罗兰·马库斯·安德拉德(Rowland Marcus Andrade)指控美国证券交易委员会(SEC),称SEC在涉嫌AML比特币证券发行的法律涉讼中存在不当行为。

10月20日,罗兰·马库斯·安德拉德(Rowland Marcus Andrade)及其公司NAC基金会提交了索赔通知,要求在加利福尼亚州旧金山高级法院工作的一名联邦法官放弃今年6月SEC提起的诉讼。

针对NAC基金会的欺诈案

在美国旧金山地方法院的一项投诉中,美国证券交易委员会指控内华达州NAC基金会,首席执行官安德拉德(Andrade)和联合创始人杰克·阿布拉莫夫(Jack Abramoff)(政治说客)通过实施欺诈性地未注册地证券型数字资产来欺诈投资者。他们声称“ AML BitCoin”是原始比特币的改进和新版本。

美国证券交易委员会(SEC)报告称,NAC基金会通过出售数字代币成功地从2400多名个人投资者那里筹集了560万美元,这些数字代币随后可转换为AML BitCoin。 SEC在控告中称,NAC基金会,其首席执行官安德拉德(Andrade)和联合创始人杰克·阿布拉莫夫(Jack Abramoff)将“AML BitCoin”描述为优于原始比特币,因为该比特币嵌入了防盗,反恐怖主义和反洗钱技术。根据SEC的诉讼,他们提到的这种安全功能从未存在过,并且token及区块链的开发还处于非常早期的阶段。

但是,安德拉德(Andrade)指控SEC故意企图误导法院,称其公司提供的技术从未奏效。他辩称,NAC Foundation加密货币“ AML BitCoin”拥有反洗钱专利。

此外,Andrade认为AML BitCoin的销售条款和条件显然表明该数字资产不是投资合同。他说,购买AML BitCoin的任何人都签署了书面合同,以了解该Token不是投资。

此外,安德拉德还声称,所有客户都了解数字资产是一种交换媒介,不能用作于要求在合资企业,公司或企业中拥有所有权的权利。

被告还辩称,书面销售条件阐明了他们的客户不应期望获得投资回报,并进一步指出,数字资产不是以权益或债务形式出售或提供的金融工具。

最后,被告声称,美国证券交易委员会无法指出有关加密货币的Howie测试的重要组成部分,表明该token不是证券。因此,安德拉德认为,这种情况不该被起诉。

处罚规模

美国加利福尼亚北区检察官办公室宣布分别对Abramoff和Andrade提起法律诉讼,指控Abramoff的游说违反披露和串谋实施电汇欺诈行为,并指控Andrade进行电汇欺诈。

如果被定罪,安德拉德将面临最高40年的监禁和750,000美元的罚款,而阿布拉莫夫则面临最高10年的监禁和50万美元的罚款。


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