Tether 协助荷兰当局和美国特勤局破获重大加密货币洗钱案
realtime news Sep 27, 2024 10:10
Tether 协助荷兰 FIOD、NHCTU 和美国特勤局拆解涉及洗钱的加密货币交易所。
在一次重要的合作行动中，荷兰财政信息和调查局（FIOD）、荷兰国家高技术犯罪局（NHCTU）以及美国特勤局成功拆解了两家涉嫌参与洗钱活动的主要加密货币交易所。根据tether.io的报道，作为数字资产行业的领先公司，Tether 在此次行动中发挥了关键作用，积极协助当局并冻结了大量加密货币。
调查详情
被调查的交易所分别为 Cryptex 和 pm2btc，它们因洗钱与犯罪活动，包括勒索软件攻击，有关的资金而被调查。这些平台使犯罪分子能够通过荷兰的基础设施将加密货币转换为法定货币。最初的独立调查被合并，并由 FIOD 主导，得到 NHCTU 和阿姆斯特丹警方网络犯罪团队的支持。
执法合作
执法机构与 Tether 和 Chainalysis 合作，成功冻结了价值700万欧元的加密货币，这是打击金融犯罪的一大胜利。Tether 还冻结了与 Cryptex 相关联的最近被列入特别指定国民（SDN）名单的各种钱包。这些行动突显了 Tether 在保障金融生态系统并防止稳定币被滥用方面的积极努力。FIOD 在其公告中感谢 Tether 和 Chainalysis 在保护这些资产方面的“紧密”合作。
Tether 的安全承诺
Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 强调了公司在支持全球执法机构打击加密货币非法使用方面的承诺。“Tether 坚定地致力于支持全球执法机构打击加密货币的非法使用。我们坚决反对任何对数字资产的犯罪利用，并承诺继续与全球执法机构合作，以维护数字金融领域的安全、信任和诚信，”Ardoino 表示。
执法支持的记录
Tether 主动协助执法机构的做法反映了其在加密货币领域对透明度和责任的承诺。迄今为止，Tether 已与45个司法管辖区的180多个执法机构合作，阻止了超过18亿美元与非法活动有关的资产，帮助追回资金并保护更广泛的金融生态系统。
此次行动凸显了私营公司与执法机构合作在数字时代打击金融犯罪的重要性。
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