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美国金融犯罪执法网络:加密货币公司须遵守反洗钱法

Ellie Suen   Oct 22, 2019 00:00 2 分钟阅读

AmericanBanker在2019年10月21日报道,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主管Kenneth Blanco在乔治敦大学发表讲话时,警告加密货币公司亦受制于反洗钱法。

据新闻报道,Kenneth指,为用户提供匿名货币服务的金融科技公司必须遵守与传统公司相同的规定。他强调,这些公司必须遵守反洗钱法。

Kenneth的评论似乎指向加密货币公司。这些公司提供匿名支付服务,当中可能隐藏着犯罪活动。在这种情况下,他评论说,必须使用用户身份是为了确保交易不涉及非法活动。

Kenneth说:“是药品卖家;还是人贩子,你想知道对方是谁。”他进一步强调,“您必须知道对方的身分,这是我们的期望。”

他最后指出,FinCen的要求很简单,他说:“我们所要求的只是姓名,地址,帐号,交易,收款人和金额。”


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