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这些机构受到处罚与其反洗钱不力有关，受罚原因主要包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等。

AmericanBanker在2019年10月21日报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主管Kenneth　Blanco在乔治敦大学发表讲话时，警告加密货币公司亦受制于反洗钱法。

香港金融管理局已对微信支付香港有限公司处以875,000港元的罚款，原因是违反了反洗钱法规。

香港金融管理局对中信银行国际有限公司因违反《反洗钱及反恐怖融资条例》罚款400万港元。

NAC基金会及其创始人兼首席执行官罗兰·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）指控美国证券交易委员会（SEC），称SEC在涉嫌AML比特币证券发行的法律涉讼中存在不当行为。

据Blockchain.News报道，香港政府官方消息，港府开始着手修订打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例，引入虚拟资产服务提供者发牌制度等。

欧洲中央银行最近开发了“匿名凭证”，以保护中央银行数字货币（CBDC）用户进行低价值零售交易的隐私，同时确保高价值交易必须获得反洗钱（AML）批准。

阿根廷金融信息部（FIU）已下令对该国的加密货币交易进行更严格的控制和监视，以消除洗钱和其他非法活动。

一系列泄露的美国官方文件显示，五大银行——德意志银行、汇丰银行、摩根大通、纽约梅隆银行和渣打银行——参与了与黑帮、加密庞氏骗局和洗钱有关的非法交易。

金管局前总裁陈德霖最新宣布成立新公司“圆币钱包科技”，并出任董事会主席。改公司德目标是目标利用最新金融科技，建立数字钱包，以协助贸易企业解决跨境支付难和慢的痛点，同时方便企业管理外汇风险。

Kakao的联合主席Yeo Min-soo表示，该公司计划在2020年第一季度在首尔举行的Klaytn管治理事会峰会上发表名为Klip的加密货币钱包。

据称，在受到美国证券委员会（SEC）的抨击之后，Telegram已通知其投资者，它将推迟启动其Telegram开放网络（TON）。

在金钱的所有属性中，其作为支付手段是人们的日常生活的核心。安全，高效和包容性的支付基础设施对于增加公众对货币的信任至关重要。这一点已反映在欧洲央行的条约授权令中，其确保支付系统的平稳运行。

在拉斯维加斯罩盖的Money 20/20会议上，Libra的数字钱包Calibra负责人大卫·马库斯解释了，libra怎样颠覆传统支付领域。

你不接受我的投资，我就投你的竞争对手。

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