中国币圈强监管，又是另一次94事件

最近些天，中国的区块链or币圈甚是不太平。大家感觉到很大的压力和腥风血雨般的不知所措！

主流媒体和监管部门分别发表严厉声明，严厉打击“伪区块链”违法犯罪活动。

1.先有BISS交易所采用拉人头的会员制模式，另一个是它那里可以直接用usdt买卖美股，涉嫌非法从事证券业务，无中国或者其它国家的任何经营资质，第二个原因是使资金外流。

11月4日，BISS币市官网发布公告称BISS币市部分业务负责人正在接受有关部门调查，调查结束，将会恢复正常营业。

2.BIKI交易所双十一被官媒点名批评；以Biki虚拟货币交易所（以下简称“Biki”）为例，其靠着类似拼多多的模式，狂上线“空气币”和“拉人头”，专注下沉市场，从币圈头部交易所（火币、币安、OKex）手中夺得一杯羹。2018年6月成立至今，Biki已经上线各种虚拟币逾150种，疯狂上币和发币速度让其备受争议。

根据证券时报记者深入了解，Biki的上币项目基本都是无底层技术团队、无实际价值的“空气币”，所谓的白皮书更是漏洞百出。在Biki社群交流群里，有不少投资者向记者表示，基本上所有项目都是奔着“割韭菜”去的，Biki交易所与项目方共同围猎投资人，但想着一夜暴富的人太多了。“我们也知道可能被骗，但是就是抱着谁跑得快的心理，说不定能赚一波。”

3.靠模式币发家的抹茶；MXC交易所老板微信昵称MX，个人照片被自己打上了马赛克。交易所对外宣发交给他人出面，而他只做幕后玩家。 一位离职员工告诉锐思财经记者，“抹茶MXC交易所内部规定，若有员工泄露办公室地址，罚扣一个月工资。新员工只在公司外面试，入职报道HR也只给大概地址，3个月试用期内也不跟公司签合同、无五险一金，工资隔月发且用虚拟货币usdt。这么一通操作税都不用交了，抹茶MXC交易所在公司运营成本上省了不少钱！”

4.币安、波场微博被封

币安传言高调宣布重回国内，一个是蹭热点营销高手的孙。两者都是因为违反法律法规和《微博社区公约》而被封

5.10月10日下午，支付宝安全中心官博发布公告称，“重申下我们对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。”

6.11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知，通知称，按照《内蒙古自治区工业和信息化厅发改委公安厅地方金融监督管理局大数据发展管理局关于检查清理整顿虚拟货币“挖矿”企业的通知》文件部署，自治区联合检查组赴部分盟市，对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查。

7.11月14日坊间传言，人民银行上海总部互金整治办与市金融稳定联席办共同下发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》。

《通知》称，近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有抬头迹象，为防范死灰复燃，根据国家互金整治办相关部署，辖内各区互金整治办将对虚拟货币相关活动进行摸排，并于11月22日前完成该项工作。

8.北京市金融监管局声明强烈声明：目前北京市未批准任何交易场所设立分支机构，如有外埠交易场所（重点为金融资产交易所）分支机构在京开展经营活动属于违规经营行为。

9.昨晚央视的焦点访谈也被大家一度刷屏，节目中表示，区块链是基于密码学的数据管理方式，因其去中心化、不可篡改、可以追溯等优点，有着广阔的前景，在电子发票等领域已经开始落地应用。

不过，焦点访谈记者同时提到，伴随着区块链的热潮，社会上也出现了种种乱象，真正有区块链技术的项目不到十分之一。节目展示了借区块链之名，行「圈钱、诈骗」之实的违法行为。

国家互联网数据中心显示，目前归零币高达 755 种，传销币有 102 种，并点名批评了 BeeBank 钱包、趣步、暗黑币、BIB 、比特猪，并把它们当做典型反面案例，借此提醒观众警惕打着「区块链」旗号的诈骗

10.刚刚晚间收到最新消息，处非联办：严重警惕借区块链名义非法集资 群众举报有奖。

21世纪经济经济报道记者独家获悉，设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室（以下简称“处非联办”）于11月18日向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。

接近监管的人士透露，近期一些不法分子借机炒作区块链概念，以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金，侵害公众权益。

写在最后。每一个谎言都会有漏洞，每一次夸谈都会有丑陋，希望监管部门尽早出台明细法规，还行业一片清净之地，使得区块链行业和企业良性发展，指明更加规范的道路。而我们也要警惕身边的朋友，遇到任何问题求助咨询，不要盲目投资。