韩警方突袭韩国最大加密货币交易所Bithumb,涉欺诈指控

Ellie Suen   Sep 01, 2020 16:00 4 分钟阅读


据报道,韩国警方突袭了交易量最大的韩国最大加密货币交易所Bithumb的总部,据称这是对贪污和欺诈行为进行更广泛调查的一部分。

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据当地媒体报道,Newsis报道说,9月2日,首尔市警察局情报部门的执法人员突袭并搜查了Bithumb在首尔的中央办公室,没收数据并没收了计算机。

韩国警察尚未就对加密货币交易所Bithumb的调查细节发表正式声明。但是,韩媒Newsis和第二家韩国知名媒体都认为,此次突袭与有争议的加密货币BXA有关,该令牌由区块链交换联盟(BXA)和新加坡的BXA联盟发行。

据报道,区块链交换联盟将由一家总部位于新加坡的韩国公司接管,但新加坡的韩国公司未必进行支付,导致交易失败。

BXA代币在其初始代币发行(ICO)中筹集了超过2400万美元,自从收购失败以来,其价格便暴跌,韩国投资者大量购买了该token。

众多BXA投资者一直在努力提起针对Bithumb高管Lee Jung-hoon和Kim Byung-gun的法律诉讼。 Lee是Bithumb Holdings和Bithumb Korea的董事会主席。

韩国媒体Newsis还报道说,韩国警方也在调查Bithumb是否违反了韩国《外汇交易法》和《资本市场法》的行为。

韩国对加密货币的严打

在不到一周的时间里,Bithumb是第二个被突袭的韩国主流加密货币交易所。

据Blockchain.News于8月27日报道,首尔市警察局声称韩国第三大加密货币交易所Coinbit获得不当的收入达到1000亿韩元,约合8400万美元,原因是通过对Ripple(XRP),以太坊( ETH)和比特币(BTC)进行套利操作。

知情人士在5月对Coinbit的恶意软件进行举报后,警察迅速采取行动,没收硬件并搜查了Coinbit的财产,包括交易所总部。

当局透露,他们收集了Coinbit的所有者和管理团队操纵市场价格和夸大交易量的具体证据。多个虚拟账户被用于在交易所内交易加密货币。


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