OFAC 制裁俄罗斯交易所 Cryptex 和中介 UAPS，FinCEN 针对 PM2BTC
realtime news Sep 27, 2024 08:39
美国财政部的 OFAC 指定俄罗斯交易所 Cryptex 和中介 UAPS，同时 FinCEN 将 PM2BTC 列为主要的洗钱关注对象。
美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）已将总部位于俄罗斯的交易所 Cryptex 和 Sergey Sergeevich Ivanov（也称为 UAPS 或 TALEON）列为进行洗钱活动的指定对象，这些活动包括欺诈商店、赎金支付、暗网市场和其他犯罪行为。同时，金融犯罪执法网络（FinCEN）根据《打击俄罗斯洗钱法》将与 Ivanov 相关的无 KYC 交易所 PM2BTC 列为主要洗钱关注对象，根据 Chainalysis 的报告。
OFAC 的指定和 FinCEN 的行动
OFAC 指定 Cryptex 和 UAPS 标志着其最大的服务级别加密货币行动之一，自成立以来，这些实体已处理超过 75 亿美元的交易。FinCEN 将处理超过 10 亿美元交易并涉及赎金支付和欺诈商店的 PM2BTC 列为主要洗钱关注对象，这突显了打击非法金融活动的持续努力。这是 FinCEN 第一次使用 9714(a) 条款对涉及加密货币实体的第二次行动，前一次为 2023 年 1 月对 Bitzlato 的类似行动。
执法机关的查封行动
这一指定与荷兰和美国当局的多项执法行动同时进行。荷兰财务和税务犯罪调查服务（FIOD）和国家高科技犯罪部门（NHCTU）在 Chainalysis 和 Tether 的协助下查封了价值 700 万欧元的资金。此外，美国国务院提供高达 1000 万美元的奖励，以获取捕获或定罪 Ivanov 的信息。美国特勤局和弗吉尼亚东区美国检察官办公室还对 Ivanov 和另一名俄罗斯公民 Timur Shakhmametov 提起指控。
了解 Cryptex、UAPS 和 PM2BTC
Cryptex 是一个俄语即时交易服务，既运营交易平台又运营交换平台。2022 年，它推出了 CryptexPay，以支持高风险在线业务的比特币（BTC）和莱特币（LTC）支付处理，明确表示其不遵守 AML/KYC 要求。
UAPS，即通用匿名支付系统，为多个欺诈商店（包括 Genesis Market 和 BriansClub）提供支付服务。它于 2013 年推出，作为一个仅邀请的地下支付处理器运营。UAPS 与无 KYC 交易所 PM2BTC 共享钱包基础设施，进一步表明它们的互联运营。
自 2014 年起运营的 PM2BTC，与 Ivanov 密切相关，为勒索软件操纵者和欺诈商店处理了大量资金。据财政部称，其资金中近一半涉及明显的非法来源。
链上活动
Cryptex 已处理近 70 亿美元的加密交易，主要是 BTC 和 LTC。从 2019 年底开始，其接收到的价值从主流服务转向了欺诈商店和高风险实体。链上分析显示 Cryptex 和 UAPS 之间存在重大互动，仅在 2024 年，UAPS 就向 Cryptex 发送了价值超过 8900 万美元的加密货币。
PM2BTC 还为非法操纵者，包括勒索软件和欺诈商店，处理了数亿美元的资金，进一步说明了其在促进网络犯罪中的规模。
全球打击欺诈基础设施
打击非法行为者使用的基础设施是打击洗钱和跨国网络犯罪的关键策略。OFAC 和 FinCEN 与国际合作伙伴的合作行动，代表了关闭欺诈性服务和使互联网更加安全的重要步骤。
有关更多信息，请访问 Chainalysis 的原文这里。
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