火币首席运营官被调查期间 超过4亿美元加密货币转入交易所
Berners Lee Nov 03, 2020 10:18
据中文媒体报道，加密货币交易所火币的首席运营官(COO) 朱嘉伟正在接受中国警方的调查。
据中文媒体报道，加密货币交易所火币的首席运营官(COO) 朱嘉伟（Robin Zhu）正在接受中国警方的调查。
加密货币可能与洗钱、诈骗等非法活动有关，从而威胁金融安全和稳定。据《南华早报》的报道，加密货币每年通过洗钱的方式从中国流入赌场和赌博业的约有1万亿元。火币首席运营官的被捕是中国打击加密货币相关活动的又一个例证，特别是作为法定货币和加密货币交易和交换中心的加密交易所。
10月15日，OKEx暂停了数字资产和加密货币的提取。随后，OKEx创始人徐明星被警方确认逮捕。由于有关调查目前仍在进行，关于这位OKEx创始人的进一步消息尚未公布。
最近有些客户抱怨说，他们购买加密货币或从火币提取资金时，其银行卡出现被冻结的情况。
事实上，在火币首席运营官被逮捕的消息公布之前，加密分析公司已经标记了涉及Tether (USDT)的一系列操作，因为大量USDT被转移到火币上或从火币上转移。根据Whale Alert的报告，从火币转移了总共120,429,156 USDT。其中，99,999,656 USDT被转移到Bitfinex，20,429,500 USDT被转移到FTX加密货币衍生品交易所。
总共有454,377,921 USDT转移到了火币。其中有354,378,266 USDT来自未知钱包，有99,999,655 USDT从Bitfinex转回去（差了1个USDT）。434,429,165 USDT转移到火币，其中大部分来自未知钱包。
完整列表如下所示：
10,000,000 USDT从未知的钱包转移到了火币
10,000,000 USDT从火币转移到Bitfinex
10,000,000 USDT从火币转移到Bitfinex
10,000,000 USDT从火币转移到Bitfinex
10,000,000 USDT从火币转移到Bitfinex
10,000,000 USDT从火币转移到Bitfinex
10,000,000 USDT从火币转移到Bitfinex
10,000,000 USDT从火币转移到Bitfinex
10,000,000 USDT从火币转移到Bitfinex
10,000,000 USDT从火币转移到Bitfinex
9,999,656 USDT从火币转移到Bitfinex
10,000,500 USDC从未知钱包转移到火币
10,000,500 USDC从火币转移到FTX
10,429,000USDC从未知钱包转移到火币
10,429,000USDC从火币移到FTX
99,999,655 USDT从Bitfinex转移到火币
100,000,000 USDT从未知的钱包转移到了火币
204,000,010 USDT从未知的钱包转移到了火币
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