Chainalysis 报告揭示2024年中国基于CSAM网络和加密骗局激增
realtime news Aug 30, 2024 10:06
Chainalysis的年中更新凸显了中国基于CSAM网络和不断演变的加密骗局，包括臭名昭著的“猪杀”骗局的上升趋势。
根据Chainalysis最新的年中更新，2024年见证了中国基于儿童性虐待材料（CSAM）网络的显著增长，以及加密骗局战术的演变，特别是臭名昭著的“猪杀”骗局。
主要发现
Chainalysis的报告突出了一些关于加密犯罪的令人担忧的趋势。更新深入探讨了围绕CSAM的链上活动以及主导加密领域的最新骗局趋势。
中国基于CSAM网络
Chainalysis报告指出，自2023年底以来，中国基于CSAM网站显著增加。这些供应商吸引了全球CSAM相关流量的显著份额，2024年第一季度达到38.8%。许多钱包所有者正在购买长期访问这些非法服务的权限，有些交易表明几乎是永久访问。
互联网观察基金会（IWF）指出，确定这一增长背后的确切原因是困难的。一位发言人提到，这种增长可能是由于报告增加或是新网络的出现。
骗局趋势
加密骗局也在不断演变，骗子采用了更动态和更有利可图的战术。报告指出，“猪杀”是迄今为止（YTD）最赚钱的骗局类型。一个缅甸基于的诈骗行动在2024年迄今已经净赚至少1.0122亿美元。
“猪杀”骗局涉及骗子与受害者建立假冒的浪漫关系，以提取所谓投资机会的资金。这些骗局通常由被贩卖并被迫在东南亚劳教营中工作的人操作。
此外，骗子正在从广泛的庞氏骗局转向更有针对性的活动，包括在家工作骗局和地址投毒。
Huione Guarantee 和洗钱网络
Huione Guarantee，一个与柬埔寨综合企业Huione Group相关的市场，被揭露为促使网络犯罪的主要参与者。自2021年以来，该平台已处理超过490亿美元的加密货币交易，远远超过之前的报告。
Huione Guarantee 作为一个点对点（P2P）市场运营，通过Telegram账号连接买家和卖家。该平台上的许多交易涉及非法活动，包括“猪杀”、投资欺诈和洗钱。
链上分析显示，Huione Pay在以太坊和TRON上活跃，有显著流入。该平台的连接包括骗局、被报告为盗取资金的地址，以及受美国外国资产控制办公室（OFAC）制裁的实体等。
Chainalysis的报告强调了Huione促成的庞大网络，将其与更大的犯罪集团及各种非法活动联系在一起。
欲了解更详细的见解，请访问Chainalysis查看完整报告。
Image source: Shutterstock