美国商品期货委员会2019年收取超过13亿美元罚款

Ellie Suen   Nov 26, 2019 16:00 2 分钟阅读


美国商品期货委员会(CFTC)在2019财政年度收取了超过13亿美元的监管和行政罚款,其中包括截至9月30日从加密货币业务中收取的资金。

在CFTC执法部门发布的年度报告中,监管机构表示在2019财年提出了69项诉讼,比前五个财年的平均值67.5略有增加。

与2018财年相比,监管处罚也增加了40%,约为9.47亿美元。

CFTC执法总监詹姆斯·麦克唐纳(James McDonald)表示:“2019财年执法活动的广度和意义体现在以下事实:已提告的案件涉及该机构历史上一些最重要的商品欺诈,操纵和欺骗。 ”

麦克唐纳还补充说,CFTC将继续打击欺诈者,并将“与我们的刑事执法同事并行运作”。

指控中包括涉及1.47亿美元的加密方案Control-Finance Ltd公司。乔恩·巴里·汤普森(Jon Barry Thompson)被指控犯有700万美元比特币相关的欺诈行为;约瑟夫·金(Joseph Kim)被控欺诈投资者。但是,CFTC并未具体说明从这些公司确切的处罚金额。


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