与美国历史上最大金融欺诈案有关，针对 FTX 的前律师事务所 Fenwick & West, LLP 提起集体诉讼
realtime news Aug 09, 2023 12:30
针对 FTX 的前律师事务所 Fenwick & West, LLP，已提起与美国历史上最大金融欺诈案有关的集体诉讼
针对 Fenwick & West, LLP（“Fenwick”）的集体诉讼已于2023年8月7日在美国加利福尼亚北区地方法院旧金山分部提起。Fenwick 是一家知名的律师事务所，投诉指控其涉及被称为“美国历史上最大的金融欺诈案件”的 FTX 灾难。
揭露 FTX 灾难
投诉详细描述了由 Samuel Bankman-Fried（SBF）和 FTX 集团的创始人，以及 FTX 集团涉嫌实施的两大阴谋。第一项计划涉及盗取客户存款，并将数十亿美元的客户资金用于多种目的，包括“支持 FTX 和 Alameda 的运作和投资，为投机性风险投资提供资金，进行慈善和政治捐款，以及为 SBF 本人带来财富”（第2页）。第二项计划则指控 FTX 集团未经合规注册就提供和销售证券，从而剥夺了投资者的基本财务和风险披露权利（第3页）。
Fenwick 的涉嫌角色
Fenwick 总部位于加利福尼亚的山景城，是 FTX US 的主要外部法律顾问。投诉称 Fenwick 为 FTX 集团提供了超越法律界限的服务，包括策划非法方案，创建秘密实体，构建收购以逃避监管审查，以及提供规避监管的建议（第4页）。
FTX 的崩溃和失实陈述
FTX 集团涉嫌的欺诈行为导致其瓦解，当 FTX 集团在特拉华州提交紧急第11章破产申请时，价值超过300亿美元几乎在一夜之间消失殆尽（第3页）。尽管自诩为加密货币行业的可信赖、合法成员，投诉却指控 FTX 没有隔离客户资金，并将其用作私人事业的无息资金来源（第5-6页）。
受害者的潜在救济
集体诉讼可能是受害者追回损失的唯一途径，因为 FTX 将在未来许多年内卷入联邦破产程序，对受害者的赔偿并无保障（第3页）。
针对 Fenwick & West, LLP 的集体诉讼投诉揭示了 FTX 灾难周围的复杂法律环境。由于涉及数十亿美元的利益和严重的法律违规指控，此案可能在法律和加密货币界引起广泛关注。
Image source: Shutterstock