新泽西州正在考虑制定新法案为加密货币业务设定新要求

Ellie Suen   Feb 23, 2020 16:00 1 分钟阅读


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新泽西州立法机关收到由议员Yvonne Lopez草拟的《数字资产和区块链技术法案》新法案。该法案要求加密货币和虚拟货币获得运营许可,从而提供对消费者更友好的保护措施。

加密货币企业将被要求向新泽西州银行和保险部披露其合法注册名称,遵守反洗钱(AML)和反恐融资(ATF)政策以及法律记录。

该法案还要求数字货币公司披露其消费者帐户的条款和条件,就像银行帐户持有人一样,数字货币消费者亦受到美国联邦存款保险公司(FDIC)的保护。

 

未经许可的比特币交易所面临指控

去年46岁的美国新泽西州公民William Green被控在去年7月,通过其网站Destination Bitcoin经营无牌汇款业务。

Green通过无牌汇款业务出售价值超过200万美元的比特币。他从客户收到款项后,以他的名字存入银行账户,将收到的钱转换为比特币并收取手续费。

根据美国联邦法律,任何拥有或控制汇款业务的个人都必须向财政部长注册,包括以现金购买比特币,这适用于所有涉及的业务,无论该业务是在任何州的汇款业务都同样适用。

Green涉嫌经营无牌汇款业务的罪行最高刑罚为监禁5年和罚款25万美元。

 

图片来自Shutterstock


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