中国的银行澄清并无冻结加密货币账户

Ellie Suen   Jun 14, 2020 16:00 1 分钟阅读


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有传言称中国的银行冻结了与加密货币买卖相关的客户账户,中国的银行随后澄清它们也没有取消任何有关加密货币的账户。

招商银行,中国银行,中国农业银行对此回应说:“只要操作、渠道、虚拟货币来源合法,页面支持银行卡服务;除非涉及洗钱和欺诈等非法行为,否则不会冻结账户。”

支付宝2019年10月安全中心在微博上指:“只要有支付宝付款页面,操作合法,就不会冻结用户资金。”

但是,支付宝明确提到支付平台完全禁止与比特币和其他加密货币有关的支付交易。

支付宝在推特发推文说:“如果发现任何交易与比特币或其他虚拟货币有关,支付宝会立即停止相关的支付服务。”

 

中国的币安和加密货币交易所

币安去年中宣布接受经由支付宝和微信的法定货币。

中国官方媒体报道称,尽管中国在2017年禁止虚拟货币交易,但币安仍在支持本地用户交易加密货币。

根据中国官方媒体CCTV的报道,其记者能够在币安的中国平台(binancezh.com)上创建帐户,并立即可以使用比特币和加密货币交易。

币安回应,称其应用目前无法在中国下载,其网站亦无法访问,只作测试之用。

 

反洗钱和欺诈

中国央行已于今年第一季度宣布了一项有关反洗钱法的新罚款,以加强反洗钱工作。随着新货币时代不断变化,反洗钱工作可能成为新挑战。

美国商品期货交易委员会宣布美国地方法院签署了一项永久禁令同意书,案件涉及一名男子诱使13人交易场外外汇衍生品(外汇)。

CFTC强调,受害人可能并能够追回所有损失的金钱,因为被告可能没有足够的资金或资产。 CFTC正在继续努力保护客户并追究不法行为者的行为。


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